• octubre 12, 2026
  • Última Actualización octubre 12, 2026 5:45 pm

money laundering

  • enero 12, 2026

Asesor presidencial investigado por una sospechosa transacción de 10 millones de dólares con el INS

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – La Fiscalía General ha iniciado una investigación formal por lavado de dinero…
  • enero 9, 2026

Un asesor de Chaves se enfrenta a una nueva investigación por blanqueo de capitales

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – La Fiscalía General ha iniciado una investigación por lavado de dinero contra…
  • enero 8, 2026

Piden décadas de cárcel en un caso histórico de Fénix

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – A medida que el maratoniano juicio del Caso Fénix entra en su…
  • enero 6, 2026

Liberado un ejecutivo ecuatoriano implicado en una trama de sobornos mientras su socio sigue prófugo

San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – La saga de dos empresarios ecuatorianos vinculados a una correduría…
  • diciembre 30, 2025

La economía sumergida de billones de colones erosiona la seguridad de Costa Rica

San José, Costa Rica — San José – Una floreciente economía sumergida valorada en más de 1 billón de colones…
  • diciembre 29, 2025

El aumento del comercio ilícito hunde a Costa Rica en la clasificación mundial de la delincuencia

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – La lucha de Costa Rica contra el crimen organizado transnacional ha sufrido…
  • diciembre 29, 2025

Costa Rica, implicada en un fraude industrial español de 7 millones de euros

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una investigación internacional ha revelado que Costa Rica es un destino clave…
  • diciembre 26, 2025

Costa Rica, implicada en un fraude de 7 millones de euros en subvenciones españolas

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Costa Rica ha sido identificada como destino de fondos ilícitos en una…
  • diciembre 19, 2025

Acusan a un asesor presidencial de presionar a una aseguradora estatal por un sospechoso acuerdo de 10 millones de dólares

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una nube de controversia ensombreció hoy la Asamblea Legislativa cuando el exdirector…
  • diciembre 19, 2025

Vinculan a un aliado presidencial con un depósito sospechoso de 10 millones de dólares en una aseguradora estatal

San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Se está desarrollando un importante escándalo financiero en las más…