• diciembre 13, 2025
  • Last Update diciembre 13, 2025 6:45 pm

money laundering

  • diciembre 12, 2025

Subastas de ganado en el punto de mira de las autoridades en una operación contra el blanqueo de dinero

San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – En una medida significativa para frenar los flujos de dinero…
  • diciembre 12, 2025

El objetivo de la extradición comparece ante el tribunal por una trama de blanqueo de miles de millones de colones

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Bajo la atenta mirada de una unidad táctica de élite, el empresario…
  • diciembre 3, 2025

Fugitivo canadiense extraditado a EE.UU. tras ser detenido en el aeropuerto de Alajuela

Alajuela, Costa Rica — ALAJUELA – Un ciudadano canadiense buscado por las autoridades estadounidenses por graves delitos financieros fue extraditado…
  • noviembre 25, 2025

Las autoridades desmantelan una violenta red de narcotraficantes en una amplia operación nacional

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – En una operación decisiva y coordinada contra el crimen organizado, agentes de…
  • noviembre 25, 2025

La operación “Los Leones” acaba con el reino del terror de una famosa banda

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una extensa y violenta organización criminal presuntamente responsable de al menos 22…
  • noviembre 25, 2025

Desmantelado un sindicato criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de minimercados

San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una operación extensa y meticulosamente coordinada en cuatro provincias costarricenses culminó este…
  • noviembre 18, 2025

Una redada masiva destapa una red de falsificación de zapatillas vinculada a un ex miembro de las FARC

San José, Costa Rica — El martes se llevó a cabo una amplia operación policial en toda la Zona Metropolitana…
  • noviembre 13, 2025

La cartera digital de un personaje del cártel revela más de un millón de dólares en Bitcoin

Limón, Costa Rica — LIMÓN, Costa Rica – Un impresionante avance en la investigación contra el Cartel del Sur del…
  • noviembre 10, 2025

Las redes de comercio ilícito estrechan el cerco sobre la capital costarricense

San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – En San José está floreciendo una economía sumergida basada en…
  • noviembre 8, 2025

Más allá de las detenciones Cómo la incautación de bienes debilita el poder de los cárteles

Limón, Costa Rica — Tras la mayor operación policial jamás realizada en Costa Rica, denominada «Operación Traición», las autoridades revelan…