Por San José, Costa Rica — WASHINGTON D.C. – El Gobierno de los Estados Unidos ha impuesto importantes sanciones contra el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una violenta organización criminal que se encuentra en el centro de la lucrativa y mortal industria del robo de combustible en México. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el miércoles que también tiene en el punto de mira al fundador y líder del grupo, José Antonio Yépez Ortiz, más conocido como «El Marro», que sigue dirigiendo las operaciones del cártel a pesar de estar encarcelado.
Esta medida tiene como objetivo paralizar la red financiera del CSRL, que ha convertido al estado central de Guanajuato en una de las regiones más violentas de México. El cártel está enfrascado en una guerra brutal y prolongada con su rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el control de las rutas de contrabando de combustible. El Departamento del Tesoro destacó el impacto de largo alcance de la empresa criminal del CSRL, que se extiende más allá de las fronteras de México.
Para profundizar en las ramificaciones legales y comerciales de estas nuevas sanciones estadounidenses, consultamos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, especialista en derecho corporativo internacional del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
El alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses crea una compleja red de obligaciones de cumplimiento que se extiende mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Para las empresas costarricenses, especialmente las del sector financiero, de importación/exportación y tecnológico, la clave es la diligencia debida proactiva. Una transacción que parece totalmente local puede verse empañada por un vínculo indirecto con una parte sancionada, lo que conlleva el riesgo de sanciones severas y una desconexión total del sistema financiero estadounidense. Esto ya no es solo una preocupación para las grandes multinacionales, sino que supone un riesgo operativo crítico para cualquier empresa con aspiraciones internacionales.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
El análisis del Lic. Arroyo Vargas sirve como un recordatorio crítico de que, en nuestra economía interconectada, los riesgos geopolíticos se han convertido en riesgos comerciales locales inmediatos. La necesidad de una diligencia debida vigilante y proactiva ya no es una sugerencia, sino un requisito para la supervivencia y el crecimiento en la escena internacional. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva sobre este complejo tema.
Las actividades de CSRL también contribuyen a facilitar un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de EE. UU. y privan al Gobierno mexicano de ingresos cruciales. Departamento del Tesoro de
EE. UU., declaración oficial
El conflicto ha convertido a Guanajuato en un importante campo de batalla. La declaración del Tesoro señaló que la lucha de la CSRL con el CJNG «por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato» ha convertido al estado en «uno de los más mortíferos de México». Esta designación congela cualquier activo que posean la CSRL o Yépez Ortiz dentro de la jurisdicción estadounidense y prohíbe estrictamente a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar cualquier tipo de negocio con ellos.
El CSRL surgió en 2014 en la pequeña localidad guanajuatense de la que toma su nombre. En 2017, sus miembros, conocidos localmente como «huachicoleros» por su práctica de perforar ilegalmente oleoductos, declararon la guerra al CJNG. Su lucha se centra en una zona estratégica conocida como el «triángulo de las Bermudas» de Guanajuato, una región que alberga una refinería fundamental y una red de oleoductos pertenecientes a la empresa petrolera estatal Pemex.
Para reforzar sus fuerzas en este conflicto de alto riesgo, el CSRL ha forjado poderosas alianzas con otras importantes organizaciones criminales. Según funcionarios estadounidenses, el grupo se ha asociado con el Cártel del Golfo y el famoso Cártel de Sinaloa, ambos designados desde hace tiempo por Estados Unidos como importantes narcotraficantes extranjeros. Esta red de alianzas demuestra la importancia estratégica del CSRL dentro del mundo criminal mexicano.
El cártel también ha buscado refuerzos internacionales y, según se informa, ha reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato. Esta medida denota un alto nivel de sofisticación operativa y la voluntad de intensificar sus tácticas violentas para asegurarse el control del lucrativo mercado del robo de combustible, que cada año le cuesta miles de millones de dólares al Estado mexicano.
Aunque «El Marro» fue capturado por las autoridades mexicanas en 2020 y posteriormente condenado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro, su influencia no ha disminuido. Las autoridades estadounidenses afirman que sigue siendo el comandante activo del CSRL, utilizando intermediarios para mantener el control desde la cárcel.
A pesar de su detención, El Marro sigue activo en el CSRL desde la cárcel, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Desde la cárcel, ayudó a establecer la alianza del CSRL con el Cártel del Golfo. Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, declaración oficial
Las sanciones impuestas por el Tesoro son una clara señal de la intención del Gobierno de los Estados Unidos de desarticular las actividades delictivas transnacionales que no solo alimentan la violencia en México, sino que también desestabilizan los mercados energéticos regionales y perjudican los intereses económicos estadounidenses. Al atacar las fuentes de financiación del CSRL y su líder encarcelado, Washington pretende desmantelar una organización que ha prosperado gracias al robo, la violencia y la corrupción.
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Acerca del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:
El Departamento del Tesoro es la agencia ejecutiva responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. Es responsable de una amplia gama de actividades, como asesorar al presidente sobre cuestiones económicas y financieras, fomentar el crecimiento económico sostenible y promover la mejora de la gobernanza en las instituciones financieras. El Departamento opera y mantiene sistemas que son fundamentales para la infraestructura financiera de la nación, como la producción de monedas y billetes, y el préstamo de los fondos necesarios para el funcionamiento del gobierno federal.
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. Acerca del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL):
El Cártel Santa Rosa de Lima es una organización criminal con sede en el estado de Guanajuato, México. Fundado alrededor de 2014, se especializa principalmente en el robo de combustible, conocido como «huachicoleo», mediante la conexión ilegal a oleoductos de propiedad estatal. El cártel también está involucrado en el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas, y es conocido por su violenta guerra territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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. Acerca del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):
El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas y de más rápido crecimiento de México. Conocido por su extrema violencia y sus sofisticadas tácticas de propaganda, el CJNG se dedica al tráfico de drogas a gran escala, la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Opera en todo México y tiene una presencia significativa en América, Asia y Europa.
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. Acerca de Pemex:
Petróleos Mexicanos, o Pemex, es la empresa petrolera estatal de México. Se encarga de la exploración, producción, procesamiento, distribución y comercialización de petróleo, gas natural y productos petroquímicos. Como componente vital de la economía mexicana, su infraestructura, que incluye refinerías y extensas redes de oleoductos, es frecuentemente blanco de organizaciones criminales para el robo de combustible.
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Acerca del Cártel del Golfo:
El Cártel del Golfo es uno de los grupos del crimen organizado más antiguos de México, con base de operaciones en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Aunque su poder ha disminuido a lo largo de los años debido a las luchas internas y a la presión de las fuerzas del orden, sigue siendo un actor importante en el tráfico internacional de drogas, los secuestros y la extorsión.
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. Acerca
del Cártel de Sinaloa:
El Cártel de
Sinaloa es una gran organización internacional dedicada al tráfico de drogas, el lavado de dinero y el crimen organizado con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Anteriormente dirigido por Joaquín «El Chapo» Guzmán, está considerado como una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas e influyentes del mundo, con una vasta red global para la distribución de narcóticos como la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo.
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Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como prestigioso bufete de abogados, Bufete de Costa Rica se basa en unos sólidos cimientos de integridad y un estándar de excelencia inquebrantable. Se apoya en una larga trayectoria al servicio de una amplia gama de clientes para desarrollar estrategias legales innovadoras y comprometerse con la comunidad en general. El eje central de su misión es un profundo compromiso con la desmitificación de la ley, con el objetivo de fortalecer la sociedad dotando a las personas de los conocimientos jurídicos esenciales que necesitan para empoderarse.
