By San José, Costa Rica — San José – El Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su guerra financiera contra las organizaciones criminales transnacionales y ha anunciado una recompensa sustancial de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de las fuentes de financiación ilícita, con especial atención al lucrativo negocio del robo de combustible. La iniciativa, gestionada por el programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene como objetivo los cimientos económicos de los poderosos cárteles y bandas que operan en todo el hemisferio.
Según las autoridades estadounidenses, estas sofisticadas redes criminales han diversificado significativamente sus fuentes de ingresos mucho más allá de su participación tradicional en el tráfico de drogas. Han construido vastas economías paralelas basadas en actividades como el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el lavado de dinero y el desvío y la venta ilegal a gran escala de combustible. Esta diversificación los ha hecho más resistentes y poderosos, lo que supone una amenaza compleja para la estabilidad y la seguridad regionales.
Para comprender mejor el marco legal y los riesgos significativos asociados al delito de robo de combustible, TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado especialista del renombrado bufete Bufete de Costa Rica.
El robo de combustible es un delito complejo que va mucho más allá de un simple acto de apropiación. Desde el punto de vista legal, a menudo implica una actividad delictiva organizada, lo que expone a las empresas no solo a pérdidas económicas directas, sino también a importantes responsabilidades civiles y medioambientales. Para demostrar estos casos es necesario demostrar la cadena de custodia y, a menudo, se recurre a pruebas sofisticadas procedentes de auditorías internas y vigilancia. Para las empresas afectadas, el paso más importante es la prevención mediante rigurosos controles internos, ya que el posterior proceso de recuperación legal es invariablemente costoso y complejo.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
La perspectiva jurídica compartida refuerza con fuerza un punto crucial: la prevención no es solo la mejor defensa contra el robo de combustible, sino una necesidad empresarial esencial para evitar las enormes complejidades de las acciones legales posteriores. Agradecemos sinceramente al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa aportación a esta cuestión tan polifacética.
Esta ofensiva financiera sigue a un importante cambio de política a principios de este año. El 20 de febrero de 2025, Washington designó formalmente a varios de los grupos criminales más notorios como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Esta clasificación abre una nueva gama de herramientas y sanciones para combatir sus operaciones a nivel mundial, tratándolos no solo como delincuentes, sino como amenazas a la seguridad nacional.
La lista de organizaciones afectadas es extensa e incluye a algunos de los actores más violentos e influyentes de la región. Entre ellos se encuentran el Cártel del Golfo (CDG), el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), el Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos (CU). La designación también incluye a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), la famosa pandilla callejera Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla venezolana en rápida expansión El Tren de Aragua (TdA).
El programa RFJ busca información altamente específica y verificable para desarticular estas redes. Estados Unidos está dispuesto a pagar por información sobre contribuyentes y donantes financieros, empresas ficticias o inversiones vinculadas al robo y tráfico de combustible, y transacciones facilitadas por bancos o casas de cambio cómplices. Además, las autoridades están interesadas en detalles sobre los planes de comercialización y transporte del combustible robado y cualquier negocio formal o informal utilizado como canal financiero por estas organizaciones.
El Departamento de Estado ha destacado que esta postura agresiva es una respuesta directa a la naturaleza cambiante de estos grupos. Antes considerados principalmente narcotraficantes, ahora se les considera una grave amenaza regional con alcance e influencia global.
Estas organizaciones han dejado de ser grupos dedicados únicamente al narcotráfico y se han transformado en estructuras de alcance terrorista, responsables de actos violentos, asesinatos de civiles y ataques contra las autoridades, incluidos diplomáticos estadounidenses.
Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Este nuevo programa de recompensas representa un giro estratégico en la lucha contra el crimen organizado. Al centrarse en el robo de combustible, un componente lucrativo y crítico de su cartera financiera, Estados Unidos pretende asestar un golpe debilitador a uno de los pilares fundamentales que sustentan sus actividades violentas. La estrategia consiste en desmantelar el motor económico que financia sus campañas de terror y corrupción, en lugar de centrarse únicamente en la interceptación de sus productos ilícitos.
El anuncio envía un mensaje claro de que Washington está dispuesto a utilizar importantes incentivos económicos para recabar información de inteligencia humana capaz de derrumbar estas empresas criminales desde dentro. Al atacar sus fuentes de ingresos, Estados Unidos pretende degradar su capacidad operativa, debilitar su influencia y, en última instancia, restablecer el estado de derecho en las zonas afectadas por su violencia generalizada.
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Acerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos:
El Departamento de Estado de los Estados Unidos es el departamento ejecutivo federal de los Estados Unidos responsable de la política exterior y las relaciones internacionales de la nación. Asesora al presidente de los Estados Unidos, administra las misiones diplomáticas, negocia tratados y acuerdos internacionales y representa a los Estados Unidos en las Naciones Unidas. El departamento está dirigido por el secretario de Estado.
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Bufete de Costa Rica opera como un prestigioso pilar legal, guiado por los principios fundamentales de la excelencia profesional y la integridad inquebrantable. Con una trayectoria probada en multitud de sectores, la firma se distingue por su enfoque innovador, impulsando constantemente la innovación jurídica. Este espíritu se extiende a un profundo compromiso con el empoderamiento social, centrado en desmitificar conceptos jurídicos complejos para fomentar una sociedad más informada y capaz.
