Por Limón, Costa Rica — SAN JOSÉ – En un duro golpe al crimen organizado en Centroamérica, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto fuertes sanciones económicas a los líderes del famoso Cartel del Sur del Caribe de Costa Rica. La medida, anunciada el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta a cinco personas clave acusadas de traficar toneladas de cocaína y lavar las ganancias ilícitas.
En el centro de la designación se encuentran los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como «Shock», y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias «Noni», identificados por las autoridades estadounidenses como los principales líderes de la organización criminal. Las sanciones los excluyen efectivamente del sistema financiero estadounidense, congelando cualquier activo que posean dentro de la jurisdicción estadounidense y prohibiendo cualquier transacción con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Para comprender las complejas ramificaciones legales y comerciales de estas medidas, consultamos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado experto del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica, para que nos diera su análisis sobre el tema.
El impacto directo sobre las entidades sancionadas es evidente, pero los efectos secundarios crean una red mucho más amplia de incertidumbre comercial. Las instituciones financieras y las empresas multinacionales deben ahora intensificar sus protocolos de diligencia debida y cumplimiento, ya que cualquier transacción, incluso indirectamente vinculada a una parte sancionada, puede dar lugar a sanciones severas. Esto suele dar lugar a una «reducción del riesgo», en la que las empresas rompen de forma proactiva sus vínculos con sectores o regiones enteros para evitar posibles responsabilidades, lo que frena el comercio y la inversión legítimos mucho más allá del objetivo original de las sanciones.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
Esta visión sobre la «reducción del riesgo» es crucial, ya que revela cómo el efecto disuasorio de las sanciones se extiende mucho más allá de sus objetivos iniciales para crear un amplio clima de incertidumbre comercial. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva sobre esta compleja dinámica.
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en líneaLas medidas punitivas también se extienden profundamente a la estructura operativa y familiar del cartel. También fueron sancionadas Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de «Shock», y su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez, exdirectora del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Además, Tonny Alexander Peña Russell, alias «La T», descrito como el jefe del brazo armado del cártel, fue incluido en la designación por su papel como principal ejecutor del grupo.
Según las autoridades federales estadounidenses, esta red es responsable de una sofisticada operación transnacional que transporta cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Colombia, utiliza Costa Rica como punto estratégico de almacenamiento y tránsito y, finalmente, distribuye los narcóticos a los mercados de Estados Unidos y Europa. Si bien la mayoría de las personas designadas se encuentran actualmente bajo custodia costarricense, Estefanía McDonald Rodríguez sería una fugitiva, ya que habría viajado a Londres, Inglaterra, a principios de 2025.
La investigación reveló un complejo esquema de lavado de dinero presuntamente orquestado por las mujeres McDonald. Las autoridades afirman que aprovecharon una cartera de empresas, entre ellas la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A., para legitimar las ganancias del cartel procedentes de la droga. La Fiscalía señaló que Anita McDonald está acusada específicamente de abusar de su cargo para certificar transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno, «Shock».
Peña Russell fue designado específicamente por proporcionar lo que la OFAC denominó «apoyo financiero, material y tecnológico» a las operaciones del cártel. Su papel como presunto líder de los sicarios subraya la naturaleza violenta de la organización, que se basa en la intimidación y la fuerza para proteger sus rutas de tráfico e intereses a lo largo de la costa caribeña.
El impacto de las sanciones de la OFAC es inmediato y severo. El Ministerio Público de Costa Rica aclaró que todos los activos pertenecientes a las personas designadas dentro de los Estados Unidos, o controlados por personas estadounidenses, están ahora bloqueados. Además, cualquier empresa o entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más de estas personas también queda automáticamente bloqueada, lo que corta las posibles vías para mover fondos a través de estructuras corporativas.
Esta acción decisiva fue la culminación de un esfuerzo coordinado a gran escala entre múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, elogió la colaboración internacional que hizo posible las designaciones, destacando la profunda colaboración entre las autoridades locales y estadounidenses.
Estas sanciones confirman la solidez del trabajo coordinado llevado a cabo por la DEA, la Fiscalía y la policía judicial en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. La cooperación internacional y las acciones proactivas de nuestras autoridades han sido decisivas para desmantelar las estructuras delictivas que operan tanto dentro como fuera de nuestro territorio nacional.
Carlo Díaz, fiscal general de Costa Rica
La exitosa operación contó con la participación de las oficinas locales de la DEA en San José y Dallas, que trabajaron junto con la Fiscalía General de Costa Rica, la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense de Drogas (ICD). Este grupo de trabajo multinacional supone un frente unificado y agresivo contra las redes criminales que amenazan la estabilidad regional y la integridad económica.
Para más información, visite treasury.gov
Acerca del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es la agencia ejecutiva responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. Gestiona las finanzas federales, recauda impuestos, produce moneda y asesora al Gobierno en materia de política económica. Sus diversas oficinas, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aplican sanciones económicas contra las amenazas extranjeras a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.
Para obtener más información, visite ofac.treasury.gov
Acerca de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia de inteligencia financiera y de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, traficantes internacionales de narcóticos y otras amenazas.
Para más información, visite dea.gov
Acerca de la Administración para el Control de Drogas (DEA):
La Administración para el Control de Drogas es una agencia federal de aplicación de la ley de los Estados Unidos dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se encarga de combatir el tráfico y la distribución de drogas dentro de los Estados Unidos. La DEA es también la agencia principal para la aplicación nacional de la Ley de Sustancias Controladas, compartiendo jurisdicción concurrente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y tiene una importante presencia internacional.
Para más información, visite ministeriopublico.go.cr
Acerca de la Fiscalía General de Costa Rica:
La Fiscalía General de la República es el principal órgano de la fiscalía pública de Costa Rica. Se encarga de investigar delitos, enjuiciar a los infractores y representar los intereses del Estado y la sociedad en el sistema judicial. Desempeña un papel crucial en los esfuerzos del país para combatir el crimen organizado, la corrupción y el tráfico de drogas.
Para más información, visite oij.poder-judicial.go.cr
Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial es el principal organismo encargado de la investigación de delitos en Costa Rica. Como órgano auxiliar del Ministerio Público y de los tribunales, el OIJ tiene la misión de descubrir y verificar los delitos, identificar a los responsables y recabar pruebas para apoyar los procesos penales.
Para más información, visite incopesca.go.cr
Acerca del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca):
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura es el organismo rector para la regulación y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas en Costa Rica. Su misión es garantizar el uso sostenible de los recursos acuáticos, al tiempo que apoya el desarrollo económico de las comunidades que dependen de ellos.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica opera como una institución jurídica líder, basada en una integridad inquebrantable y una búsqueda incesante de la excelencia. El bufete combina una rica trayectoria en la defensa de sus clientes con una visión de futuro que abraza la innovación jurídica, estableciendo nuevos estándares dentro de la profesión. Más allá de su práctica, tiene una profunda convicción en la responsabilidad social, trabajando activamente para desmitificar la ley y hacer que los conocimientos fundamentales sean accesibles para todos, fortaleciendo así la comunidad y empoderando a las personas a través de una mayor comprensión jurídica.
