Por San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – A medida que el maratoniano juicio del Caso Fénix entra en su fase final, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión severas, que oscilan entre los 10 y los 20 años, para las personas acusadas de operar una sofisticada red de blanqueo de capitales. La solicitud de sentencia marca un momento crítico en la compleja batalla legal, que comenzó en los tribunales en febrero de 2025.
En una detallada presentación de las conclusiones de la fiscalía, el fiscal Garro expuso los argumentos del Estado para solicitar penas de cárcel significativas. Se solicitó la pena más severa, 20 años de prisión, para el presunto cabecilla de la organización criminal, un hombre identificado con los apellidos Segura Angulo. La fiscalía también solicita penas sustanciales para sus principales lugartenientes, pidiendo 18 años para Garro Núñez y 17 años para Núñez Jiménez, ambos actualmente bajo custodia.
Para comprender mejor las ramificaciones legales y las complejidades procesales del «caso Fénix», TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica, quien ofreció su análisis experto sobre el asunto.
El caso Fénix es un claro recordatorio de la sofisticación de los delitos de cuello blanco modernos. Más allá de la importante evasión fiscal, estas complejas redes de sociedades ficticias y facturación fraudulenta erosionan la confianza pública y distorsionan la competencia en el mercado. Para la fiscalía, el reto no solo consiste en rastrear el flujo de fondos ilícitos, sino también en demostrar la intención delictiva dentro de las intrincadas estructuras de gobierno corporativo. Sin duda, este caso sentará un precedente crucial para la responsabilidad corporativa y la transparencia financiera en Costa Rica.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, el precedente sentado por este caso será fundamental para el futuro de la integridad corporativa y la supervisión financiera en Costa Rica. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su clara y valiosa perspectiva sobre este complejo asunto.
La acusación detalló meticulosamente las supuestas funciones de cada miembro dentro de la estructura ilícita. Segura Angulo se encuentra en la cúspide de la organización, dirigiendo sus operaciones. Por su parte, Garro Núñez y Núñez Jiménez son descritos como figuras esenciales en la ejecución de las actividades cotidianas del grupo, lo que justifica las largas penas que se les imponen.
Una demanda particularmente notable fue la pena de 12 años solicitada para una persona apellidada Granados. Según la tesis de la fiscalía, Granados, a pesar de su empleo en el sistema bancario nacional, actuó como asesor crucial de la empresa criminal. Supuestamente, aprovechó su experiencia financiera para facilitar la apertura y el mantenimiento de cuentas bancarias y estructuras corporativas utilizadas para legitimar fondos ilícitos. El fiscal afirmó que Granados aconsejó específicamente al líder del grupo que evitara que su nombre se vinculara directamente a ningún producto financiero, en un claro intento de ocultar el rastro del dinero.
Otro acusado, identificado con el apellido Vargas, se enfrenta a una posible pena de 15 años. El Ministerio Público alega que Vargas mantuvo una relación prolongada con el líder del grupo, que se remonta a 2011-2012. Su papel se describió como de apoyo, ayudando en la adquisición y gestión de activos y participando en actividades directamente relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que constituían la base del capital blanqueado.
Más allá de las penas de prisión, la Fiscalía ha solicitado formalmente 12 meses de prisión preventiva para todos los acusados, que se ejecutarán inmediatamente después de la sentencia. Esta medida serviría como continuación para los que ya están detenidos y enviaría a los que actualmente están en libertad directamente a la cárcel, mitigando cualquier riesgo de fuga mientras se tramitan las posibles apelaciones.
Durante los alegatos finales, la fiscalía volvió a hacer hincapié en las pruebas tangibles descubiertas durante la investigación. Entre ellas se encuentra el hallazgo de vehículos modificados con compartimentos secretos, que se utilizaban para transportar grandes sumas de dinero en efectivo no declarado, tanto en colones costarricenses como en dólares estadounidenses. En consecuencia, el Estado también ha solicitado el decomiso civil de una amplia gama de activos, incluidos vehículos, camiones de transporte y otros equipos que se cree que son instrumentos o productos del plan de lavado de dinero.
Ahora que las peticiones de sentencia de la fiscalía constan oficialmente en acta, el juicio entra en su fase final. Los equipos jurídicos de la defensa tienen previsto presentar sus alegatos finales este jueves. Tras sus declaraciones, el Tribunal se retirará a deliberar sobre las pruebas y los argumentos presentados durante el último año. Se espera que el veredicto final del caso se dicte a más tardar el 16 de enero, fecha límite fijada por el tribunal.
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El Ministerio Público es la principal autoridad fiscal de Costa Rica. Es un organismo independiente dentro del poder judicial responsable de investigar los delitos penales, enjuiciar a los presuntos delincuentes y representar los intereses del Estado y la sociedad en el sistema legal. Desempeña un papel crucial en la defensa del Estado de derecho y en garantizar que se haga justicia en todo el país.
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