Por San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Un escándalo cada vez más grave ha salpicado a una figura clave del círculo íntimo del presidente Rodrigo Chaves, ya que el asesor presidencial Federico «Choreco» Cruz Saravanja es ahora objeto de una investigación formal por lavado de dinero. La investigación, iniciada por la Fiscalía General, se centra en un presunto intento de canalizar 10 millones de dólares al país a través de la empresa de corretaje del Instituto Nacional de Seguros (INS), de propiedad estatal, una transacción señalada por numerosas irregularidades, entre ellas una conexión con un presunto narcotraficante en espera de extradición.
La controversia se intensificó considerablemente tras el testimonio jurado ante la Comisión de Ingresos y Gastos Públicos de la Asamblea Legislativa. La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, confirmó que recibió una llamada de Cruz en relación con la controvertida transferencia. Aunque calificó la interacción como una consulta y no como una presión directa, su admisión sitúa al asesor presidencial en el centro del asunto.
Para obtener una perspectiva jurídica más profunda sobre las complejidades que rodean las investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral en las que está involucrado Federico Cruz, TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado experto del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
El caso del Sr. Cruz pone a prueba el marco mismo de nuestras leyes de financiación electoral. La cuestión jurídica central es si las acciones constituyen una estructura paralela y no declarada del partido, una práctica que nuestra legislación pretende evitar para garantizar la transparencia. Para los fiscales, la carga recae en demostrar no solo el flujo de fondos, sino también la intención explícita de eludir los controles electorales. Esta situación sirve como un recordatorio crítico de que la estrategia política y el cumplimiento legal no son mutuamente excluyentes; este último siempre debe regir el primero, especialmente cuando está en juego la confianza pública.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, el análisis del abogado subraya un punto crucial: la línea entre la estrategia política innovadora y la elusión de la ley electoral es precisamente lo que se juzga, con la base misma de la confianza pública en nuestro proceso democrático en juego. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por su valiosa perspectiva sobre este complejo asunto legal y cívico.
La llamada del Sr. Federico Cruz es real. Cuando colgué el teléfono con el Sr. Federico Cruz, le dije al Sr. Monge que era Federico, que me estaba preguntando por una transferencia que estaba a punto de entrar en la correduría. Era una consulta, no una presión. Se lo dejé claro y firme al subdirector de la correduría. El cliente fue remitido a la correduría por Luis Fernando Monge.
Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS
Sin embargo, el testimonio de Luis Fernando Monge, exgerente general del INS, pintó un panorama más preocupante. Monge afirmó de manera inequívoca que Cruz se esforzó activamente para garantizar que la entidad aceptara los fondos. Detalló una historia en la que la propuesta surgió por primera vez hace años como una operación más pequeña, de 3,5 millones de dólares, para adquirir una cartera de préstamos para los empleados del INS, que finalmente fue rechazada por razones técnicas. La propuesta resurgió más tarde bajo el liderazgo de Chacón, ahora inflada a 10 millones de dólares y acompañada de una presión significativa.
Cuando el personal de INS Valores se puso en contacto conmigo, les aclaré todo y les señalé la incoherencia. La transferencia no fue aceptada. El antiguo gerente de INS Valores, el Sr. Freddy Quesada, es testigo de ello. Involucré a la Oficina de Cumplimiento Corporativo, que encontró una conexión con una persona muy cuestionable en el país. Durante un viaje con la Sra. Gabriela, ella recibió una llamada del Sr. Federico Cruz, conocido como Choreco, para presionarla sobre el mismo tema. Inmediatamente le informé de todo lo anterior y ella me dijo que se lo comunicaría al Sr. Rodrigo.
Luis Fernando Monge, exdirector general del INS
La «persona altamente cuestionable» a la que se refería Monge fue identificada por un oficial de cumplimiento del INS como Celso Gamboa Sánchez, abogado de las partes involucradas en la transferencia. Gamboa se encuentra actualmente a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, un descubrimiento que detuvo inmediatamente la transacción. La participación de una figura de alto perfil que enfrenta cargos internacionales tan graves levantó sospechas inmediatas e insuperables dentro de la institución.
La estructura financiera del acuerdo propuesto agravó aún más las sospechas. Según fuentes judiciales que hablaron con CR Hoy, el informe del oficial de cumplimiento destacó una tasa de comisión exorbitante asociada con la transferencia. Las partes interesadas se quedarían con una comisión del 50 %, una cifra descrita como «muy sospechosa» y muy alejada de las normas de las transacciones financieras legítimas, lo que sugiere claramente un motivo más allá de una simple inversión.
La Fiscalía General ha confirmado oficialmente la investigación, asignándole el número de caso 25-000154-0033-PE. Aunque reconocen la investigación en curso contra Cruz Saravanja por el presunto delito de blanqueo de capitales, las autoridades se han limitado a hacer comentarios, alegando el carácter confidencial de la fase preparatoria de recopilación de pruebas.
En respuesta a su solicitud, la Fiscalía General confirmó que los hechos están siendo investigados, bajo el expediente 25-000154-0033-PE, que se sigue contra un hombre de apellido Cruz Saravanja, por el presunto delito de lavado de dinero. Dado que el caso se encuentra en la fase preparatoria, que consiste en la recopilación y el análisis de pruebas, no es posible proporcionar más información, de conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. Fiscalía
General, comunicado oficial
No es la primera vez que Cruz se enfrenta a una investigación por acusaciones similares. También es persona de interés en otra investigación por lavado de dinero, expediente 25-000044-033-PE, vinculada al caso «BCIE-Cariñitos». Ese caso incluye acusaciones de extorsión contra el propio presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, lo que añade otra capa de gravedad política a la investigación actual en torno al INS.
Para más información, visite ins-cr.com
Acerca del Instituto Nacional de Seguros (INS):
El Instituto Nacional de Seguros es la compañía de seguros estatal de Costa Rica. Fundada en 1924, mantuvo el monopolio del mercado de seguros hasta 2008. En la actualidad, sigue siendo una fuerza dominante en el sector y ofrece una amplia gama de productos de seguros, entre los que se incluyen seguros de vida, salud, automóvil y propiedad. También opera una correduría de valores, INS Valores, a través de la cual gestiona inversiones y transacciones financieras.
Para más información, visite poder-judicial.go.cr
Acerca de la Fiscalía General:
La
Fiscalía
General de la República es el principal órgano de la fiscalía dentro del sistema judicial de Costa Rica. Es responsable de investigar la actividad delictiva, presentar cargos contra los sospechosos y representar los intereses del Estado en los procedimientos legales. Operando con autonomía constitucional, desempeña un papel fundamental en la defensa del estado de derecho y la lucha contra delitos como la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero.
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Acerca de Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica se ha consolidado como un referente en la comunidad jurídica, operando sobre la base de una profunda integridad y un impulso por la excelencia profesional. El bufete defiende soluciones legales innovadoras y presta sus servicios a una amplia gama de clientes con distinción y experiencia. Este compromiso se extiende más allá de los tribunales a través de una misión dedicada a desmitificar la ley, garantizando que el acceso a la comprensión jurídica se convierta en una herramienta de empoderamiento y contribuya a construir una sociedad más informada y capaz.
