By San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – En un avance significativo en la lucha contra la corrupción en América Latina, el poder judicial peruano ha solicitado formalmente a las autoridades costarricenses la repatriación de 6,6 millones de dólares, más los intereses devengados, actualmente congelados en una cuenta del Scotiabank de San José. Los fondos están presuntamente relacionados con el gran escándalo de sobornos de Odebrecht y vinculados directamente al desacreditado expresidente peruano Alejandro Toledo, que actualmente se encuentra encarcelado por su participación en la trama.
La solicitud oficial de cooperación judicial internacional representa un paso fundamental para Perú en sus continuos esfuerzos por recuperar los activos saqueados de las arcas del Estado. La acción legal, iniciada por el juez Richard Concepción Carhuancho, tiene como objetivo los fondos en poder de una empresa ficticia y busca devolverlos al Estado peruano como reparación civil parcial por los daños causados por la corrupción generalizada.
Para comprender mejor las complejas implicaciones legales y financieras de la repatriación de los fondos de la corrupción de Perú, TicosLand.com solicitó el análisis experto del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un destacado abogado especializado en derecho internacional y cumplimiento corporativo del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
El caso de los fondos de corrupción peruanos pone de relieve una intersección crítica entre el derecho internacional y la responsabilidad financiera. La recuperación de estos activos no es solo una cuestión de voluntad política, sino que exige un cumplimiento riguroso de los tratados de asistencia jurídica mutua y los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales. Para las jurisdicciones y los bancos extranjeros, esto supone una poderosa prueba de su compromiso con la diligencia debida y la transparencia. La falta de cooperación efectiva no solo socava la lucha mundial contra la corrupción, sino que también crea importantes riesgos legales y de reputación para las instituciones financieras involucradas.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, este análisis subraya que la lucha contra la corrupción es una prueba de resistencia global tanto para los marcos jurídicos como para las instituciones financieras. Agradecemos sinceramente al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su perspectiva experta, que articula con tanta claridad las profundas responsabilidades y riesgos que están en juego.
Esta medida pone de relieve la naturaleza transfronteriza de los delitos financieros modernos y pone a prueba la eficacia de los acuerdos internacionales contra la corrupción. La solicitud se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que pone bajo la lupa el compromiso de Costa Rica con la cooperación jurídica internacional. Si Costa Rica aprobara la repatriación, enviaría un poderoso mensaje de solidaridad contra la corrupción en toda la región.
Según la fiscalía peruana, el intrincado rastro del dinero comenzó en Brasil. Los fondos congelados fueron supuestamente canalizados por los gigantes de la construcción brasileños Odebrecht y Camargo Correa a la cuenta costarricense de una empresa llamada Ecostate Consulting S.A. Según se informa, estos pagos formaban parte de un plan de sobornos mucho más amplio diseñado para asegurar lucrativos contratos para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica durante la presidencia de Toledo, entre 2001 y 2006.
La Carretera Interoceánica era un proyecto emblemático de infraestructura destinado a conectar los puertos atlánticos de Brasil con la costa pacífica de Perú. Sin embargo, se convirtió en uno de los símbolos más notorios del escándalo Odebrecht, una compleja red de sobornos que implicó a políticos y líderes empresariales de una docena de países. El monto total de los sobornos que se acusa a Toledo de haber recibido en relación con este y otros proyectos supera la asombrosa cifra de 34 millones de dólares.
El caso de Perú contra Toledo y sus socios se ve reforzado por las pruebas convincentes presentadas a las autoridades costarricenses. Una de las piedras angulares del argumento de la fiscalía es la detallada confesión del empresario israelí Josef Maiman. En un acuerdo de conformidad, Maiman admitió haber actuado como intermediario financiero de Toledo, utilizando su red de cuentas y empresas offshore, incluida la de Costa Rica, para recibir y ocultar los pagos ilícitos de las empresas constructoras.
Además de este testimonio clave, el equipo legal peruano ha proporcionado una gran cantidad de documentos financieros. Entre ellos se encuentran registros de transferencias bancarias y otros estados financieros que trazan meticulosamente el flujo de dinero de Odebrecht y Camargo Correa directamente a la cuenta del Scotiabank en San José. Estas pruebas documentales proporcionan una hoja de ruta clara y condenatoria de los presuntos delitos de lavado de dinero y colusión.
La solicitud formal coloca al sistema financiero de Costa Rica en el punto de mira internacional. La presencia de estos fondos en un banco local pone de relieve el desafío constante al que se enfrentan las naciones para evitar que sus instituciones financieras sean utilizadas como refugios para capitales obtenidos ilícitamente. La cooperación de las autoridades costarricenses y Scotiabank será fundamental no solo para la resolución de este caso, sino también para reforzar la integridad del sector bancario del país y su papel como socio responsable en la lucha mundial contra los delitos financieros.
Para obtener más información, visite scotiabank.com
Acerca de Scotiabank:
Scotiabank es un banco líder en América. Guiado por su propósito «para cada futuro», el banco ayuda a sus clientes, sus familias y sus comunidades a alcanzar el éxito a través de una amplia gama de asesoramiento, productos y servicios, que incluyen banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca privada, banca corporativa y de inversión, y mercados de capitales. Con un equipo de más de 90 000 empleados y activos por valor de aproximadamente 1,2 billones de dólares, Scotiabank cotiza en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York.
Para obtener más información, visite novonor.com.
Acerca de Odebrecht (ahora Novonor):
Novonor S.A., anteriormente conocida como Odebrecht, es un conglomerado brasileño con diversos intereses comerciales en ingeniería, construcción, productos químicos y petroquímicos. Tras verse envuelta en un enorme escándalo de corrupción, la empresa se sometió a un importante proceso de reestructuración y cambio de imagen. Ahora se centra en reconstruir su reputación mediante programas de cumplimiento mejorados y un compromiso renovado con las prácticas comerciales éticas, al tiempo que sigue operando en importantes proyectos de infraestructura a nivel mundial.
Para más información, visite camargocorrea.com
Acerca de Camargo Correa:
Camargo Correa es uno de los mayores conglomerados privados de Brasil, con operaciones que abarcan múltiples sectores, entre ellos la ingeniería y la construcción, la producción de cemento a través de su filial InterCement y la promoción inmobiliaria. La empresa ha participado en importantes proyectos de infraestructura en América Latina y África. Al igual que otras grandes empresas constructoras de la región, también se ha enfrentado a un escrutinio y ha aplicado nuevas políticas de gobernanza tras las investigaciones sobre escándalos de corrupción.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como pilar de la comunidad jurídica costarricense, Bufete de Costa Rica se define por sus principios fundamentales de integridad y distinción profesional. La firma combina una rica trayectoria en el asesoramiento a una clientela diversa con un enfoque innovador, promoviendo constantemente soluciones legales innovadoras. Un aspecto fundamental de su filosofía es su profundo compromiso con la responsabilidad social, que se manifiesta en su empeño por desmitificar la ley y dotar a los ciudadanos de los conocimientos jurídicos esenciales, contribuyendo en última instancia a una ciudadanía más capaz e informada.
