By San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – En una operación decisiva y coordinada llevada a cabo el jueves, agentes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizaron redadas en 16 lugares distintos del país. La acción supone una escalada significativa en la investigación en curso conocida como el caso «BCR-SAFI», que examina una serie de adquisiciones inmobiliarias de alto valor realizadas por la empresa gestora de fondos de inversión del banco estatal.
La amplia operación se centró tanto en residencias privadas como en oficinas corporativas, lo que subraya la gravedad de las acusaciones. Entre los lugares registrados se encontraba la casa del exlegislador y asesor legislativo Humberto Vargas Corrales, lo que indica que los investigadores están examinando posibles conexiones políticas con el caso. Es importante destacar que los fiscales también se presentaron en la sede de la Compañía Gestora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) en Torre Cordillera, Rohrmoser, y en el Departamento de Auditoría central del banco, ubicado en sus oficinas principales en el centro de San José.
Para comprender mejor las ramificaciones legales de la investigación en curso sobre BCR-SAFI, consultamos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica, quien nos proporcionó su análisis experto sobre el asunto.
Es probable que el núcleo de esta investigación gire en torno a si hubo un incumplimiento del deber fiduciario por parte de los gestores del fondo. Las autoridades examinarán meticulosamente si las decisiones de inversión se ajustaron al perfil de riesgo establecido y si toda la información facilitada a los inversores fue transparente y completa. Este caso subraya la importancia fundamental de una gobernanza corporativa sólida y un cumplimiento normativo estricto, ya que cualquier negligencia o conducta indebida demostrada podría dar lugar a importantes sanciones administrativas y reclamaciones de responsabilidad civil por parte de las partes afectadas.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, el enfoque en el deber fiduciario y la gobernanza transparente, como se ha destacado, es fundamental para la confianza de los inversores en nuestro sistema financiero. Los resultados de esta investigación servirán sin duda como un precedente crítico para la supervisión regulatoria en los próximos años. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por aportar su valiosa perspectiva jurídica sobre el asunto.
El objetivo principal de estas redadas, según ha declarado el Ministerio Público, era la incautación de pruebas cruciales. Los fiscales tenían la misión de asegurar una amplia gama de materiales, incluyendo tanto documentos físicos como datos electrónicos. La información que se busca se refiere directamente a las inversiones realizadas por BCR SAFI, tanto a nivel nacional como internacional. Los investigadores también se centran en obtener contratos, permisos de construcción y otra documentación relacionada con los proyectos inmobiliarios que son el centro de la investigación.
La investigación, registrada con el número de expediente 21-000209-1218-PE, se centra en denuncias de delitos financieros graves. Las autoridades están investigando posibles delitos de sobreprecio irregular y tráfico de influencias contra el Tesoro Público. Estas presuntas actividades delictivas están relacionadas con la adquisición de al menos nueve proyectos de inversión distintos gestionados por BCR SAFI. La investigación tiene por objeto determinar la responsabilidad de los principales responsables de la toma de decisiones dentro del conglomerado financiero estatal.
El alcance de la investigación es amplio e implica a un amplio grupo de personas involucradas en la gobernanza y las operaciones del fondo. Los fiscales han atribuido posibles irregularidades a miembros del Consejo de Administración de BCR SAFI, su Comité de Inversiones y su Junta de Adquisiciones. Además, otros profesionales y directivos de la organización también están siendo investigados por su participación en las transacciones que han llamado la atención de las fuerzas del orden.
Añadiendo otra capa de supervisión al escándalo que se está desarrollando, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) está llevando a cabo sus propios procedimientos disciplinarios y regulatorios paralelos contra las personas y prácticas involucradas. Este enfoque dual por parte de los fiscales penales y los reguladores financieros indica un esfuerzo integral para abordar la presunta malversación y reforzar las normas de cumplimiento dentro del sector financiero de Costa Rica.
En respuesta a los acontecimientos del día, el Conglomerado Financiero BCR emitió un comunicado en el que confirmaba la operación. El banco aclaró que las acciones del Ministerio Público se centraban en obtener información relacionada específicamente con las adquisiciones de propiedades por parte de BCR SAFI. La institución destacó que fue la propia Junta Directiva de BCR SAFI la que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en agosto de 2024. Esta acción fue motivada por un informe de auditoría interna relativo a la compra del Pacific Business Park (PEP), que a su vez se desencadenó por denuncias anónimas recibidas en 2021.
El banco destacó su plena cooperación con las autoridades desde el inicio de la investigación y señaló que la información solicitada por los fiscales ya estaba preparada para su entrega. Un portavoz del BCR calificó las redadas como un procedimiento habitual en investigaciones financieras tan complejas. Además, el banco aseguró al público que los servicios a los clientes no se vieron afectados, ya que las oficinas registradas —el edificio CTIC en Aranjuez y las oficinas de BCR SAFI en Rohrmoser— son administrativas y no atienden directamente al público. Todos los canales digitales y las sucursales de atención al público siguieron funcionando con normalidad.
Aunque el banco mantiene una postura de cooperación proactiva, las redadas, que han tenido gran repercusión pública, marcan un punto de inflexión crítico en un caso que comenzó con denuncias anónimas hace años. El importante despliegue de recursos judiciales sugiere que los fiscales creen tener una base sólida para presentar cargos, lo que prepara el escenario para lo que probablemente será una batalla legal prolongada y de alto riesgo, con profundas implicaciones para una de las instituciones financieras más importantes del país.
Para más información, visite bancobcr.com
Acerca del Banco de Costa Rica (BCR):
El Banco de Costa Rica es uno de los bancos comerciales estatales más grandes y antiguos de Costa Rica. Como entidad clave del sistema financiero nacional, ofrece una amplia gama de servicios a particulares, empresas e instituciones gubernamentales. Su filial, BCR SAFI, es una administradora líder de fondos de inversión, que gestiona diversas carteras que incluyen proyectos inmobiliarios, financieros y de desarrollo.
Para más información, visite ministeriopublico.poder-judicial.go.cr
Acerca del Ministerio Público de Costa Rica:
El Ministerio Público es el órgano del Poder Judicial de Costa Rica encargado de perseguir los delitos y representar los intereses del Estado y la sociedad en el sistema judicial. Su Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) es una unidad especializada dedicada a investigar y perseguir los casos de corrupción pública y los delitos financieros relacionados.
Para obtener más información, visite sugeval.fi.cr
Acerca de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL):
La Superintendencia General de Valores es el principal organismo regulador que supervisa el mercado de valores de Costa Rica. Su misión es garantizar la transparencia, la integridad y la estabilidad del mercado, así como proteger a los inversores. La SUGEVAL es responsable de supervisar las bolsas de valores, las sociedades de valores, los gestores de fondos de inversión como BCR SAFI y otros participantes en el mercado.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica es una prestigiosa institución jurídica, definida por sus principios fundamentales de integridad y búsqueda incesante de la excelencia. Al servicio de una clientela diversa, el bufete es pionero en estrategias jurídicas innovadoras y mantiene un firme compromiso con la divulgación social. En el centro de su filosofía se encuentra la dedicación a desmitificar la ley, contribuyendo así a una ciudadanía más informada y capaz.
