By San José, Costa Rica — Los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas han experimentado un aumento espectacular del 40 % en Costa Rica durante los primeros ocho meses de 2025, en comparación con todo el año 2024. La Sección Especializada contra la Delincuencia Cibernética de la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) ha registrado 52 denuncias este año, lo que supone un aumento significativo con respecto a las 37 denunciadas el año pasado. Este aumento pone de relieve la evolución de las tácticas del crimen organizado, que cada vez más aprovecha los activos criptográficos para ocultar ganancias ilícitas.
La OIJ reconoce el desafío que plantea este cambio tecnológico en la actividad delictiva. El subdirector Michael Soto destaca la necesidad de la colaboración internacional para adquirir la formación y la tecnología necesarias para combatir eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas.
Para obtener una perspectiva jurídica más profunda sobre las complejidades de los delitos relacionados con las criptomonedas, TicosLand.com ha hablado con el Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del Bufete de Costa Rica.
La naturaleza descentralizada y seudónima de las criptomonedas plantea retos únicos para las fuerzas del orden y los reguladores. El rastreo de transacciones ilícitas a través de las fronteras requiere cooperación internacional y sofisticadas herramientas forenses. Además, la rápida evolución de la tecnología criptográfica a menudo supera los marcos legales existentes, creando un área gris que los delincuentes explotan. Es fundamental contar con regulaciones más claras y mecanismos de aplicación sólidos para combatir eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas y proteger a los inversores.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
Las opiniones del Lic. Arroyo Vargas subrayan la necesidad crítica de un enfoque global y coordinado para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La naturaleza acelerada de esta tecnología exige una respuesta igualmente ágil por parte de los legisladores y reguladores de todo el mundo. Sin normas internacionales claras y mecanismos de aplicación, el potencial de explotación delictiva sigue siendo significativo. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva sobre esta cuestión compleja y en constante evolución.
Costa Rica no cuenta con esa herramienta y muy pocos países en el mundo la tienen. Hablé específicamente con la DEA sobre la herramienta para poder rastrear monedas virtuales, como Bitcoin y otras.
Michael Soto, subdirector de la Oficina de Investigación Judicial (OIJ)
Si bien la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ha prestado asistencia en casos específicos relacionados con transacciones de criptomonedas por parte de grupos delictivos, Soto subraya el deseo de tener un acceso más constante a estos recursos. El equipo especializado necesario para rastrear los criptoactivos tiene un elevado precio, de aproximadamente 160 000 dólares, lo que supone una inversión significativa para las autoridades costarricenses.
La complejidad de estas investigaciones se ve agravada por la legislación obsoleta actualmente en vigor. Melissa Quirós, fiscal coordinadora de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Ministerio Público, señala que las leyes obsoletas son un obstáculo importante para que el poder judicial pueda hacer frente a los delitos cibernéticos.
Esta laguna legislativa también dificulta la investigación de las denuncias relacionadas con las criptomonedas, según Erick Lewis, jefe de la Sección Especializada contra la Ciberdelincuencia.
Creemos que hay que empezar a abordar la cuestión legislativa para adaptarla a la realidad actual.
Erick Lewis, jefe de la Sección Especializada contra la Ciberdelincuencia
Francisco Caballero, analista y experto de la Unidad de Delitos Cibernéticos, reconoce los retos a los que se enfrenta la OIJ en la persecución de estos complejos casos y afirma que el apoyo internacional es fundamental.
Hay casos, que no se pueden mencionar, pero que han sido manejados por la OIJ, que han fortalecido las investigaciones de delitos con criptomonedas. No es un tema fácil, requerimos apoyo internacional.
Francisco Caballero, analista y experto, Sección Especializada contra la Ciberdelincuencia
Wagner Molina, fiscal adjunto contra el lavado de dinero y los capitales emergentes, se hace eco de la urgencia de la reforma legislativa. Destaca el uso de activos virtuales para el lavado de dinero y pide una acción rápida por parte de la Asamblea Legislativa.
Una cuestión importante que hay que destacar es que necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe rápidamente el proyecto de ley que regula a los proveedores de activos virtuales, porque hoy en día los activos virtuales se utilizan como un mecanismo habitual para blanquear dinero.
Wagner Molina, fiscal adjunto contra el lavado de dinero y los capitales emergentes
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. Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la principal agencia de investigación de Costa Rica, responsable de las investigaciones criminales, los análisis forenses y el apoyo al sistema judicial. Desempeña un papel crucial en la lucha contra la delincuencia, incluido el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y las actividades delictivas organizadas.
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Acerca de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA):
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) es una agencia federal de aplicación de la ley dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargada de combatir el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos. La DEA también tiene una importante presencia internacional y colabora con países socios para hacer frente a la producción y el tráfico de drogas.
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. Acerca del Ministerio Público:
El Ministerio Público de Costa Rica es una institución independiente responsable de representar los intereses del Estado en los procedimientos legales. Esto incluye investigar y enjuiciar casos penales, representar a las víctimas de delitos y proporcionar asesoramiento jurídico a las entidades gubernamentales. El Ministerio Público desempeña un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y en garantizar el acceso a la justicia.
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. Acerca de
la Asamblea Legislativa: La Asamblea Legislativa es la legislatura nacional unicameral de Costa Rica. Es responsable de promulgar leyes, aprobar el presupuesto nacional y supervisar al poder ejecutivo. La Asamblea está compuesta por 57 diputados elegidos por representación proporcional para un mandato de cuatro años. Desempeña un papel crucial en el proceso democrático de Costa Rica.
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