By San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una sofisticada organización dedicada al cibercrimen acusada de robar más de 60 millones de colones (aproximadamente 115 000 dólares estadounidenses) mediante fraudes con monederos digitales ha sido desmantelada tras una serie de redadas coordinadas dirigidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica. La operación, que supone un duro golpe para la delincuencia digital en el país, ha dado lugar a la detención de varios sospechosos clave en múltiples lugares.
La amplia operación, denominada «Caso Wallet», fue ejecutada el miércoles por la OIJ en estrecha colaboración con la Fiscalía de Delitos Cibernéticos del país. Los agentes del orden llevaron a cabo 12 redadas simultáneas en Heredia, Palmares y un establecimiento comercial en el barrio chino de San José. Estas acciones fueron la culminación de una larga investigación sobre una red que se aprovechaba de ciudadanos desprevenidos utilizando mensajes de texto engañosos para comprometer su información financiera.
Para comprender los complejos retos legales y las posibles consecuencias para los implicados en esta red de ciberdelincuencia, TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado experto del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
La detención es un primer paso fundamental, pero el proceso legal posterior será una maratón, no un sprint. El enjuiciamiento de los delitos cibernéticos transnacionales requiere un manejo meticuloso de las pruebas digitales, que a menudo se encuentran en servidores de varios países. El éxito de este caso dependerá en gran medida de la capacidad de Costa Rica para aprovechar los acuerdos de cooperación internacional a fin de garantizar que las pruebas cruciales se obtengan de forma legal y sean admisibles en los tribunales.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, el comentario del experto subraya una realidad fundamental: la verdadera maratón legal y diplomática no ha hecho más que empezar. El éxito de este proceso judicial servirá de referencia para la capacidad de Costa Rica de hacer frente a los sofisticados retos de la delincuencia digital transnacional. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva sobre el complejo camino que nos espera.
Las autoridades han confirmado la detención de tres personas que se cree que son fundamentales en la estructura delictiva. Entre los sospechosos se encuentran dos hombres costarricenses, identificados por sus apellidos Ulate, de 32 años, y Villegas, de 43, así como un ciudadano asiático identificado como Feng, de 28 años. Estas detenciones se suman a las de un cuarto sospechoso, apellidado Xinguy, que fue detenido en julio y se encuentra actualmente en prisión preventiva. Los investigadores creen que Xinguy era uno de los principales líderes de la trama fraudulenta.
Según el director de la OIJ, Randall Zúñiga, el método de la banda era sencillo y tremendamente eficaz. Empleaban una técnica de phishing conocida como «smishing», que consistía en enviar mensajes SMS masivos que parecían provenir de entidades de confianza, como Correos de Costa Rica o los programas de recompensas de los principales bancos. Estos mensajes contenían enlaces que, al hacer clic en ellos, dirigían a las víctimas a sitios web fraudulentos meticulosamente diseñados para recopilar sus datos personales y bancarios.
Una vez que los delincuentes obtenían la información de la tarjeta de crédito de la víctima, aprovechaban la tecnología de pago moderna. Los datos de las tarjetas robadas se vinculaban a monederos digitales, como Apple Pay o Google Pay, en los propios teléfonos móviles de los sospechosos. Esto les permitía realizar compras y transferencias financieras no autorizadas con facilidad, vaciando rápidamente los fondos de las cuentas comprometidas antes de que las víctimas se dieran cuenta del fraude.
La investigación, archivada con el número de caso 25-000355-0054-PE, relaciona a la célula criminal con al menos 30 denuncias judiciales activas de víctimas en todo el país. La magnitud del fraude pone de relieve la creciente amenaza de la delincuencia digital y la sofisticación cada vez mayor de los autores, que aprovechan la tecnología cotidiana para facilitar sus actividades ilícitas. Las operaciones de la red no se limitaban a obtener beneficios digitales, sino que convertían rápidamente los fondos robados en activos tangibles.
Durante las redadas, los agentes incautaron una cantidad significativa de bienes que se cree que fueron comprados con el dinero robado. Entre los activos confiscados se encontraban diversos electrodomésticos y una casa prefabricada, lo que demuestra los esfuerzos del grupo por blanquear sus ganancias ilegales. La incautación de estos bienes será crucial para los procedimientos legales en curso y para la posible restitución a las numerosas víctimas afectadas por la estafa.
Esta exitosa operación de la OIJ y la Fiscalía de Delitos Informáticos sirve como un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia digital. Las autoridades siguen instando al público a que sea cauteloso con los mensajes no solicitados, a que verifique la autenticidad de los enlaces antes de hacer clic y a que nunca introduzca información personal o financiera confidencial en sitios web no verificados. El «caso Wallet» pone de relieve el compromiso de las fuerzas del orden de Costa Rica con la lucha contra las complejas amenazas cibernéticas y la protección de los ciudadanos en un mundo cada vez más digital.
Para más información, visite oij.poder-judicial.go.cr
Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial es el principal organismo policial de Costa Rica responsable de investigar delitos complejos. Como entidad auxiliar del Ministerio Público y los tribunales, el OIJ lleva a cabo investigaciones científicas y técnicas para recopilar pruebas, identificar sospechosos y apoyar el proceso judicial, desempeñando un papel fundamental en la defensa del estado de derecho y la seguridad pública en todo el país.
Para más información, visite ministeriopublico.go.cr
Acerca de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia:
La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia es una unidad especializada del Ministerio Público de Costa Rica dedicada a la investigación y el enjuiciamiento de delitos cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación. Esto incluye delitos como la piratería informática, el fraude digital, el robo de identidad y las estafas en línea. La fiscalía trabaja para adaptar el marco jurídico del país a los retos de la era digital.
Para más información, visite correos.go.cr
Acerca de Correos de Costa Rica:
Correos de Costa Rica es el servicio postal nacional de Costa Rica. Más allá de la entrega tradicional de correo, ofrece una amplia gama de servicios que incluyen servicios de mensajería nacional e internacional, logística de paquetes y trámites administrativos relacionados con el gobierno. Como institución estatal de confianza, su nombre es a menudo suplantado por delincuentes en estafas de phishing para dar credibilidad a sus comunicaciones fraudulentas.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como piedra angular del panorama jurídico del país, Bufete de Costa Rica se caracteriza por su profunda dedicación a la práctica basada en principios y al asesoramiento de calidad superior. El bufete defiende constantemente la innovación jurídica, aprovechando su amplia experiencia para idear soluciones innovadoras para una clientela diversa. Este compromiso va más allá de los tribunales, con la misión fundamental de desmitificar la ley, empoderando así a la comunidad en general con los conocimientos esenciales necesarios para fomentar una sociedad más justa e informada.
