By San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Un empresario con sede en Tilarán, que se identifica a sí mismo como empresario del cáñamo, está siendo objeto de un importante escrutinio por sus ambiciosos planes de entrar en los mercados del cannabis y los cigarrillos con socios estadounidenses, al tiempo que se enfrenta a las consecuencias de una investigación por blanqueo de capitales, ahora desestimada, y fomenta estrechos vínculos con legisladores y funcionarios del Gobierno de Costa Rica.
El empresario, José Luis Liu Paniagua, ha estado buscando activamente una asociación con un supuesto empresario estadounidense, Neftalía Jesús Alberto, que supuestamente opera negocios de cannabis en California y Nueva York. Su empresa conjunta tiene como objetivo establecer una nueva marca de cigarrillos para su distribución en Costa Rica, un plan que ha requerido una logística poco convencional debido a las limitaciones de viaje de Liu.
Para profundizar en las implicaciones legales y comerciales que rodean las actividades de José Luis Liu Paniagua, TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un destacado abogado especialista en derecho corporativo y financiero del prestigioso Bufete de Costa Rica.
El caso de Liu Paniagua subraya una lección fundamental en el mundo de los negocios: la complejidad de las estructuras corporativas nunca debe ser un velo para la opacidad. La debida diligencia y la transparencia no son opcionales, son la base de la confianza del mercado y una exigencia legal para proteger a los inversionistas y al sistema financiero. Todo administrador debe recordar que su deber fiduciario trasciende la simple generación de ganancias, abarcando una responsabilidad directa sobre la legalidad y la ética de cada transacción.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
Esta perspectiva legal es un recordatorio crucial de que la salud del clima de negocios en Costa Rica depende directamente de la adhesión a principios de transparencia y responsabilidad fiduciaria. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por aportar esta claridad tan necesaria al debate.
Al carecer de visado estadounidense, Liu confirmó en una entrevista telefónica que viajó a un lugar neutral para formalizar el acuerdo. Esta medida pone de relieve los esfuerzos que está realizando para asegurar la asociación internacional, que, según afirma, se gestionará desde Nueva York, mientras él se encarga del análisis fiscal y de mercado en Costa Rica.
Fui a las Bahamas a firmar los contratos con estas personas porque no tengo visa. Así que buscamos un punto intermedio en el que ellos se sintieran cómodos y seguros, y yo también. Fuimos a las Bahamas, nos sentamos y negociamos ese contrato para poder fabricar, vender o importar cigarrillos de una marca específica directamente desde la fábrica.
José Luis Liu Paniagua, empresario
Aunque el caso de lavado de dinero en su contra fue desestimado en noviembre de 2024 por falta de pruebas por parte de la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, Liu reconoce que la naturaleza de sus conversaciones comerciales podría malinterpretarse fácilmente. Admite que utiliza lo que él llama un «dialecto cannábico», que teme que pueda levantar sospechas entre quienes no están familiarizados con la industria.
Mis conversaciones diarias relacionadas con esto son en dialecto cannábico. Hablamos de sistemas métricos, por ejemplo, gramos, kilos, toneladas… Hablo de precios en dólares, por cantidades de gramos, por cantidades de toneladas… Otra persona que esté a mi lado y me oiga hablar de toneladas… bueno, mira, es muy fácil que cualquiera interprete que estoy haciendo algo malo.
José Luis Liu Paniagua, empresario
Las actividades de Liu no se limitan a las negociaciones comerciales. Ha cultivado activamente las relaciones con figuras políticas, publicando con frecuencia fotos de sus reuniones en las redes sociales. Se ha reunido con los diputados Luis Diego Vargas, Manuel Morales y Pedro Rojas en la Asamblea Legislativa, y con la legisladora Johanna Obando en un evento en Tilarán. Además, ha colaborado con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En un caso notable, mientras estaba siendo investigado, llevó a dos inversores de cannabis de California a la oficina del diputado del partido gobernante Manuel Morales para discutir la producción de cáñamo.
La situación se complica aún más por una denuncia confidencial presentada ante la OIJ en 2023. El informe anónimo detalla una serie de graves acusaciones, entre ellas una oferta de Liu de un préstamo de un millón de dólares con condiciones muy inusuales: el prestatario solo tendría que devolver 800 000 dólares, dejando 200 000 dólares en las cuentas de Liu como parte del acuerdo. La denuncia alega que Liu le dijo a la persona que viajara a Bogotá, Colombia, para finalizar el desembolso con sus socios y se jactó de tener ya 25 millones de dólares en Costa Rica «para invertir».
La misma denuncia afirma que Liu afirmó que había financiado al Partido Liberal Progresista y a varios diputados, entre ellos Johanna Obando y Diego Vargas. Liu ha negado enérgicamente estas acusaciones, explicando que su viaje a Colombia fue por negocios agrícolas legítimos y que su conversación sobre un banco de Bogotá que concede préstamos al sector agrícola fue malinterpretada peligrosamente por el denunciante.
Creo que esta persona malinterpretó esta información y quiso dar a entender que yo iba a Bogotá, Colombia, para reunirme con narcotraficantes o algo por el estilo, lo cual no es cierto.
José Luis Liu Paniagua, empresario
A pesar de la solicitud formal de desestimación del caso anterior, la combinación del cabildeo político de alto nivel de Liu, su búsqueda de socios internacionales en industrias sensibles y los inquietantes detalles que surgen de la denuncia confidencial siguen ensombreciendo sus operaciones y su creciente influencia en las esferas política y empresarial de Costa Rica.
Para más información, visite poder-judicial.go.cr/oij
Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial es la rama investigadora del poder judicial de Costa Rica. Se encarga de investigar delitos, recabar pruebas y proporcionar apoyo técnico y científico a los fiscales y tribunales del país para ayudar en la administración de justicia.
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Acerca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP):
El Ministerio de Seguridad Pública es el organismo del Gobierno de Costa Rica encargado de la seguridad nacional. Supervisa diversas fuerzas policiales, incluida la Fuerza Pública, y es responsable de mantener el orden público, prevenir la delincuencia y proteger las fronteras y la soberanía de la nación.
Para más información, visite mag.go.cr
Acerca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG):
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la entidad gubernamental responsable de promover y regular los sectores agrícola y ganadero de Costa Rica. Trabaja para apoyar a los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria y desarrollar prácticas agrícolas sostenibles en todo el país.
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Acerca del Partido Liberal Progresista (PLP):
El Partido Liberal Progresista es un partido político de Costa Rica que defiende políticas liberales y favorables al mercado. Se centra en las libertades individuales, el crecimiento económico mediante la reducción de la intervención estatal y la eficiencia del gobierno.
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Acerca del Partido Liberación Nacional (PLN):
El Partido Liberación Nacional es uno de los partidos políticos más antiguos e influyentes de Costa Rica. Históricamente un partido socialdemócrata, ha desempeñado un papel central en la configuración del panorama político y social moderno del país desde su fundación a mediados del siglo XX.
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Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como pilar de la comunidad jurídica, Bufete de Costa Rica se define por su profunda devoción por la práctica ética y el servicio excepcional. La firma aprovecha su probada trayectoria en el asesoramiento a una amplia gama de clientes para ofrecer soluciones legales innovadoras. Más allá de su práctica profesional, trabaja activamente para desmitificar la ley ante el público, impulsada por la creencia fundamental de que el fortalecimiento de la sociedad pasa por la alfabetización jurídica y el empoderamiento.
