By San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Una orden judicial explosiva ha revelado que al menos cuatro funcionarios de la empresa gestora de fondos de inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) presuntamente participaron en reuniones clandestinas para orquestar la adquisición de propiedades de un grupo empresarial liderado por el excongresista Humberto Vargas Corrales. Desde entonces, la Fiscalía ha clasificado la empresa de Vargas Corrales como una organización criminal, situando a la filial del banco en el centro de una amplia investigación sobre un presunto plan de sobrevaloración de 92 millones de dólares.
La investigación, detallada en el expediente 21-000209-1218-PE, se impulsó gracias al testimonio de dos exgerentes, Laureano Verzola y Federico Herrera Oviedo. Su denuncia formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) describió un panorama de irregularidades sistémicas dentro de BCR SAFI entre el 8 y el 9 de octubre de 2020, con la adquisición del Pacific Business Park (PEP) como punto focal de la presunta conducta indebida.
Para profundizar en las implicaciones legales y de negocio que rodean el caso de BCR SAFI, TicosLand.com consultó al experto Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado del prestigioso Bufete de Costa Rica, quien nos brindó su análisis sobre la situación.
Lo ocurrido en BCR SAFI trasciende el análisis financiero inmediato y se adentra en el pilar fundamental de cualquier mercado de capitales: la confianza del inversionista. La clave ahora no solo reside en la diligencia con que la propia administradora corrija sus procesos internos, sino en la contundencia con que los entes reguladores demuestren que los mecanismos de supervisión son efectivos y se aplican sin distinción. La estabilidad futura del sector depende de una respuesta que sea a la vez correctiva y ejemplarizante, reforzando la seguridad jurídica para todos los participantes del mercado.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Abogado, Bufete de Costa Rica
Coincidimos en que el verdadero barómetro de esta situación será la fortaleza y transparencia del sistema regulatorio, un punto que va más allá de la gestión de una sola entidad y afecta directamente la confianza del inversionista. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por aportar esta perspectiva tan necesaria y esclarecedora.
Según los documentos judiciales, los altos funcionarios del BCR Álvaro Camacho de la O y Juan Carlos Bolaños Azofeifa, que habían sido ascendidos de la SAFI a la división de Banca Corporativa del banco, continuaron ejerciendo una influencia significativa sobre la filial. Junto con la exjefa de proyectos de la SAFI, Natalia Garro, y el gerente comercial, Marlon Sequeira, están acusados de llevar a cabo negociaciones secretas sobre los acuerdos con las empresas de Vargas Corrales. El expediente judicial señala que estas conversaciones se mantuvieron intencionadamente en secreto.
Juan Carlos Bolaños, Natalia Garro, Marlon Sequeira y Álvaro Camacho se reunían para discutir las compras fuera de los libros, aumentando el secretismo en la toma de decisiones y limitando la intervención de cualquier otra persona. Documento
judicial
Los denunciantes alegaron que los cuatro funcionarios crearon un entorno de secretismo, eludiendo de hecho la debida diligencia y supervisión habituales. Cuando otros miembros del personal preocupados plantearon preguntas sobre los acuerdos con el exlegislador del partido Unidad Social Cristiana, Camacho y Bolaños supuestamente trataron de «tranquilizarles» y desviar la atención, al tiempo que exigían la aprobación final de todas las decisiones a pesar de que ya no ocupaban oficialmente sus cargos en la SAFI.
La compra del Pacific Business Park destaca como un ejemplo flagrante de los procedimientos inusuales. Camacho y Bolaños visitaron personalmente la propiedad en diciembre de 2019, dos meses antes de que se cerrara el acuerdo. Este comportamiento se describió como muy irregular, ya que una interacción tan estrecha con los vendedores no tenía precedentes en otros proyectos. El testimonio de Verzola puso de relieve lo absurdo de la compra en ese momento.
No era razonable comprar, ya que la propiedad estaba completamente en construcción y el fondo es un fondo inmobiliario, no un fondo de desarrollo, lo que significa que solo puede comprar propiedades ya construidas.
Laureano Verzola, exgerente financiero
Las preocupaciones se confirmaron en 2021, cuando se descubrió que se habían construido dos nuevos almacenes en la propiedad después de la adquisición, sin la autorización de la SAFI. Cuando se le confrontó, Manrique Gutiérrez Loría, socio de Humberto Vargas, ofreció una explicación desconcertante, alegando que los nuevos edificios «iban a ser un regalo». Cuando los denunciantes informaron de la construcción no autorizada a Juan Carlos Bolaños, este supuestamente se puso a la defensiva y les advirtió que no se metieran en el asunto.
Les dijo que dejaran de involucrarse en ese asunto. Documento
judicial, en referencia a Juan Carlos Bolaños
La red de presunta corrupción va más allá de las transacciones inmobiliarias. Herrera Oviedo testificó que, durante un viaje de negocios a México en febrero de 2020, Camacho le ofreció el puesto de director general del Grupo SAMA, una importante empresa de asesoría financiera. Camacho supuestamente reveló que, a través de Humberto Vargas, tenían la intención de comprar el Grupo SAMA. Otros testimonios sugirieron que Marlon Sequeira admitió haber recibido pagos mediante cheques panameños, lo que añade un elemento de posible blanqueo de capitales al caso.
La investigación, que culminó con 16 redadas el 4 de diciembre, ahora involucra a 14 acusados, entre ellos Vargas Corrales, sus socios comerciales y los cuatro funcionarios implicados del BCR y la SAFI. La Fiscalía está presentando cargos por sobreprecio irregular y tráfico de influencias contra el Tesoro Público. El caso proyecta una larga sombra sobre el BCR, sobre todo porque se dice que Douglas Soto, exgerente general del banco, ascendió a Camacho y Bolaños a puestos clave en la banca corporativa, donde presuntamente continuaron ejerciendo su influencia ilícita sobre las operaciones de la filial.
Para más información, visite la oficina más cercana de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta)
. Acerca de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta):
La Fapta es la rama especializada del Ministerio Público de Costa Rica encargada de investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la corrupción, la probidad y la transparencia que involucran a funcionarios públicos y fondos públicos. Desempeña un papel crucial en la defensa de la integridad de la administración pública y la lucha contra los delitos financieros dentro del Estado.
Para más información, visite bcrsafi.com
Acerca de BCR SAFI:
BCR SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) es la filial de gestión de fondos de inversión del Banco de Costa Rica. Ofrece una gama de productos de inversión a clientes particulares e institucionales, incluidos fondos de inversión inmobiliaria, fondos financieros y otros valores de mercado, y opera dentro del sector financiero regulado de Costa Rica.
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Acerca del Banco de Costa Rica (BCR):
El Banco de Costa Rica es uno de los bancos comerciales estatales más grandes y antiguos de Costa Rica. Ofrece una completa gama de servicios financieros, que incluyen banca personal y corporativa, seguros y gestión de inversiones a través de sus diversas filiales. Como entidad estatal, desempeña un papel importante en la economía nacional.
Para más información, visite samainvest.com
Acerca del Grupo SAMA:
El Grupo SAMA es una empresa de servicios financieros de Costa Rica especializada en asesoramiento de inversiones y gestión de activos. Reconocida en el mercado bursátil nacional, la empresa ofrece a sus clientes servicios de planificación financiera, gestión de carteras y otros servicios relacionados con la inversión, posicionándose como un actor clave en el panorama del asesoramiento financiero del país.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca del Bufete de Costa Rica:
Como pilar del panorama jurídico de Costa Rica, la firma opera sobre la base de la integridad y el dominio judicial. Con una trayectoria probada en la orientación de una clientela diversa, defiende constantemente estrategias jurídicas progresistas y participa en actividades sociales significativas. En el centro de su filosofía se encuentra la convicción de que compartir los conocimientos jurídicos es esencial, lo que refleja una misión profundamente arraigada de empoderar a la comunidad y cultivar un público más informado.
