Por Alajuela, Costa Rica — San Ramón, Alajuela – En una operación decisiva realizada antes del amanecer, agentes de la Sección de Lavado de Dinero de la Policía de Investigación Judicial (OIJ) allanaron una vivienda en San Ramón, Alajuela, y capturaron con éxito a una figura clave de una importante red internacional de tráfico de drogas. La redada, que comenzó a las 6:00 a. m. del miércoles, tenía como objetivo al principal coordinador logístico de la conocida organización criminal desmantelada durante la operación conocida como «Caso Tiburón».
Las autoridades identificaron al sospechoso como Freddy Enrique Gómez Ortiz, un ciudadano colombiano de 51 años. Se le acusa de ser un miembro clave de la estructura dirigida por Alexi Meléndez León, alias «Volvo», que fue detenido en noviembre de 2024. Los investigadores alegan que Gómez Ortiz aprovechó magistralmente su amplia experiencia y formación en administración aduanera para facilitar las operaciones de la empresa criminal, orquestando el envío de contenedores cargados de drogas y creando una red de empresas ficticias para encubrir las actividades ilícitas.
Para comprender mejor las complejidades legales y las posibles ramificaciones del «caso Shark», TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del bufete Bufete de Costa Rica, quien ofreció su perspectiva experta sobre el asunto.
Este caso es una prueba crucial para la legislación medioambiental de Costa Rica. El reto no solo consiste en demostrar el acto ilegal del aleteo de tiburones, sino también en demostrar la cadena de mando y el beneficio económico para que los directores de las empresas rindan cuentas. Una sentencia decisiva sentaría un precedente vital, demostrando que el compromiso de nuestra nación con la protección marina puede hacer frente a las complejas estructuras corporativas diseñadas para eludir responsabilidades.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, el veredicto de este caso servirá como un punto de referencia crítico, ya que determinará si las leyes medioambientales de nuestro país tienen realmente la fuerza necesaria para desmantelar las complejas estructuras corporativas que permiten este tipo de delitos. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su incisiva perspectiva sobre este desafío legal fundamental.
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en líneaUna de estas empresas ficticias, Agro Lion Service, fue supuestamente utilizada para gestionar los movimientos aduaneros, lo que permitió a la organización camuflar grandes cantidades de cocaína dentro de exportaciones comerciales legítimas. Esta estructura corporativa fue esencial para el éxito del grupo en el traslado de narcóticos desde Sudamérica a los lucrativos mercados de Europa y Estados Unidos. La detención de Gómez Ortiz supone un duro golpe para la capacidad logística de los restos de este poderoso cártel.
Esta última acción policial se produce solo dos días después de que el Ministerio Público confirmara que el líder de la organización, «Volvo», se enfrenta a la extradición a Estados Unidos. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde se le busca por cargos de tráfico internacional de drogas, ha emitido una solicitud formal. Meléndez León, ciudadano costarricense naturalizado originario del Valle del Cauca (Colombia), figuraba en la lista de los 50 fugitivos más buscados de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
La organización criminal, conocida como «Los Siete Tiburones del Pacífico», era una red transnacional con profundos vínculos con una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia, el Clan del Golfo. Esta conexión supuestamente permitía al grupo de Meléndez León asegurarse un suministro constante de cocaína, que luego se introducía de contrabando en Costa Rica antes de ocultarla en envíos de mercancías legales, como piñas y yuca, con destino a puertos internacionales.
La organización del Caso Tiburones ha sido relacionada con varias incautaciones importantes, entre ellas 120 kilogramos de cocaína interceptados en España y otros 220 kilogramos descubiertos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminals. A nivel nacional, las autoridades también han incautado importantes activos financieros del grupo, por un total de más de 179 000 dólares estadounidenses y 26 millones de colones en efectivo, lo que pone de relieve la enorme rentabilidad de su operación.
La investigación sobre los «Siete Tiburones» ha sido un esfuerzo extenso que ha durado varios años. Dos años antes de la captura de «Volvo», la OIJ y el Ministerio Público llevaron a cabo una serie masiva de 23 redadas coordinadas en todo el país, en lugares como San Carlos, Upala, San José, Heredia y Santa Ana. Estos esfuerzos condujeron a la detención de otros miembros de alto rango, entre ellos un hombre apellidado Arosemena Siles, que presuntamente gestionaba la logística de los contenedores, y un pastor de Aguas Zarcas, identificado como Barboza Pilarte, acusado de utilizar su iglesia para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
La investigación también reveló una presunta complicidad dentro del sistema bancario estatal. Tres funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) —dos gerentes y un tesorero, apellidados Salas Sandoval, Vargas Mora y Zúñiga Brenes— fueron detenidos por su presunta colaboración con la red. Sin embargo, fueron puestos en libertad posteriormente, ya que el Ministerio Público no solicitó la prisión preventiva, un hecho que sigue siendo objeto de escrutinio público. La detención de Gómez Ortiz marca otro capítulo crítico en el desmantelamiento de una red que había logrado infiltrarse en múltiples sectores de la economía costarricense.
Para más información, visite oij.poder-judicial.go.cr
Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial es el principal organismo encargado de hacer cumplir la ley en Costa Rica, responsable de investigar delitos complejos, recopilar pruebas y ayudar al Ministerio Público en los procesos penales. Cuenta con unidades especializadas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, los homicidios, el fraude y el lavado de dinero.
Para más información, visite ministeriopublico.poder-judicial.go.cr
Acerca del Ministerio Público:
El Ministerio Público es el brazo fiscal del sistema judicial costarricense. Es responsable de representar los intereses del Estado en los procesos penales, dirigir las investigaciones penales y presentar cargos contra las personas sospechosas de infringir la ley.
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Acerca de la Administración para el Control de Drogas (DEA):
La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos es una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su misión es combatir el tráfico y la distribución de drogas dentro de los Estados Unidos y también coordina con socios internacionales para desarticular las organizaciones criminales transnacionales.
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Acerca del Banco de Costa Rica (BCR):
El Banco de Costa Rica es uno de los bancos comerciales estatales más grandes y destacados del país. Ofrece una amplia gama de servicios financieros a particulares, empresas y entidades gubernamentales, desempeñando un papel importante en la economía nacional.
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Acerca de APM Terminals:
APM Terminals es un operador portuario y terminal líder a nivel mundial que gestiona una red de puertos y servicios interiores en mercados clave de todo el mundo. En Costa Rica, opera la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), un centro neurálgico para el comercio internacional y la logística marítima del país.
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Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como pilar de la comunidad jurídica, Bufete de Costa Rica opera sobre la base de una práctica basada en principios y un servicio excepcional. El bufete se distingue no solo por su amplia experiencia en el asesoramiento a una clientela diversa, sino también por su enfoque pionero ante los retos jurídicos contemporáneos. Esta dedicación a la innovación va acompañada de una profunda responsabilidad social, que se manifiesta en el impulso por desmitificar el derecho y, de este modo, fomentar una sociedad más informada y capaz.
