By San José, Costa Rica — San José – En una escalada significativa de su campaña contra el Gobierno venezolano, Estados Unidos ha designado oficialmente al «Cartel de los Soles» como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). La decisión del Departamento de Estado de EE. UU., que entra en vigor hoy, 24 de noviembre, implica directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro como principal líder de la organización criminal, lo que marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La designación formaliza años de acusaciones estadounidenses contra una red secreta que supuestamente opera dentro de las más altas esferas de la élite militar y política de Venezuela. Las autoridades estadounidenses sostienen que el Cartel de los Soles, compuesto por altos mandos militares venezolanos, ha estado profundamente involucrado en el tráfico internacional de drogas y otras actividades delictivas transnacionales desde la década de 1990. Según Washington, el presidente Maduro y el alto funcionario Diosdado Cabello se encuentran en la cúspide de esta organización, utilizando recursos estatales para facilitar operaciones ilícitas.
Para comprender mejor las complejas implicaciones legales e internacionales del «Cartel de los Soles» y su posible impacto en la estabilidad financiera regional, consultamos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
El «Cartel de los Soles» es un ejemplo de «empresa criminal patrocinada por el Estado», que desafía fundamentalmente los marcos legales tradicionales. A diferencia de los cárteles típicos, su integración con el aparato estatal le proporciona una apariencia de legitimidad, lo que complica la cooperación internacional, la incautación de activos y los procesos de extradición. Para las empresas regionales, esto aumenta el riesgo de verse involucradas inadvertidamente en sofisticados planes de lavado de dinero, lo que hace que el cumplimiento riguroso y la diligencia debida mejorada no sean solo un requisito normativo, sino un escudo fundamental contra graves daños legales y reputacionales.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, esta perspectiva subraya un cambio de paradigma crucial para las empresas regionales, en el que la ambigüedad entre la legitimidad del Estado y las operaciones delictivas hace que la diligencia debida pase de ser una simple tarea reglamentaria a un acto esencial de autoconservación corporativa. Agradecemos sinceramente al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su clara y valiosa perspectiva sobre estos complejos retos.
La medida se produce tras un periodo de cuidadosa revisión legal y de inteligencia. El 16 de noviembre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la administración había reunido pruebas suficientes para proceder a la inclusión en la lista de FTO. El marco legal para tal designación requiere pruebas concretas de que la entidad participa en actividades terroristas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de sus ciudadanos.
Existen suficientes pruebas para aplicar la normativa que regula la designación de grupos terroristas extranjeros.
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos
Esta medida no es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones severas al Cartel de los Soles. Hace varios meses, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó al grupo como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), una medida que congela los activos y restringe las transacciones financieras. En ese momento, el Gobierno venezolano negó vehementemente las acusaciones, descartando la existencia del cartel como una invención destinada a desestabilizar el país.
Es una invención de Estados Unidos.
Gobierno de Venezuela (declarado anteriormente).
En sus recientes declaraciones, el secretario Rubio estableció paralelismos entre el Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales notorias que ya tienen la designación de FTO, como la banda Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa de México. Argumentó que estos grupos son colectivamente responsables de alimentar la violencia regional y gestionar la logística de las rutas de tráfico de drogas que se extienden desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa, lo que supone una amenaza directa para la estabilidad internacional.
El momento en que se ha producido la designación es especialmente significativo, ya que coincide con una intensificación de la actividad militar estadounidense en el sur del mar Caribe. La Casa Blanca ha informado de una serie de operaciones antinarcóticos exitosas en la región, en las que se ha destruido varias embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y se ha neutralizado a decenas de miembros de sus tripulaciones. Los funcionarios de la Administración han enmarcado estas acciones militares como un componente fundamental de una estrategia más amplia destinada a desmantelar las redes criminales presuntamente apoyadas por el régimen de Maduro.
La designación como FTO conlleva graves consecuencias más allá de las sanciones financieras. Convierte en delito federal que cualquier persona en Estados Unidos proporcione a sabiendas «apoyo material o recursos» al Cartel de los Soles. Además, permite el enjuiciamiento de los líderes de la organización en los tribunales estadounidenses y puede utilizarse como motivo para denegar visados a personas asociadas con el grupo, lo que aísla aún más a los dirigentes venezolanos en la escena internacional.
Al calificar oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista y situar al presidente Maduro a la cabeza de la misma, Washington ha elevado drásticamente el nivel de tensión en su enfrentamiento con Caracas. La decisión consolida la narrativa estadounidense de un Estado criminalizado en Venezuela, creando una nueva y formidable barrera legal y diplomática a cualquier posible normalización de las relaciones mientras el actual liderazgo permanezca en el poder.
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Acerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos:
El Departamento de Estado de los Estados Unidos es el departamento ejecutivo del Gobierno federal de los Estados Unidos responsable de la política exterior y las relaciones internacionales del país. Asesora al presidente, administra las misiones diplomáticas, negocia tratados y acuerdos internacionales y representa a los Estados Unidos en las Naciones Unidas.
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Acerca del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:
El Departamento del Tesoro es la agencia ejecutiva y el tesoro del Gobierno federal de los Estados Unidos. Es responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos mediante la gestión de las finanzas federales, la recaudación de impuestos y la aplicación de las leyes financieras y fiscales.
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. Acerca del Cartel de los Soles:
El «Cartel de los Soles» es un término utilizado para describir una presunta organización criminal dentro de las altas esferas del ejército y el gobierno de Venezuela. Las autoridades estadounidenses acusan al grupo de facilitar el tráfico de drogas a gran escala y otras actividades ilícitas, aprovechando el poder del Estado para fines delictivos.
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. Acerca del Tren de Aragua:
El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional que se originó en una prisión venezolana y desde entonces ha expandido sus operaciones a varios países latinoamericanos. La organización está involucrada en una amplia gama de actividades delictivas, entre las que se incluyen la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el asesinato.
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Acerca del Cártel de Sinaloa:
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y poderosas de México. Durante décadas, ha sido uno de los principales actores en la distribución de drogas ilícitas como la cocaína, la metanfetamina, la marihuana y la heroína en Estados Unidos y otras partes del mundo.
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