Por San José, Costa Rica — San José – Esta semana se asestó un duro golpe al mundo del cibercrimen en Costa Rica, cuando la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló una sofisticada red acusada de desviar millones de colones de cuentas bancarias a través de sitios web meticulosamente clonados. La operación, denominada «Operación Nexus 2», culminó con 13 redadas simultáneas en el sector de Pavas, en San José, que condujeron a la detención de seis personas consideradas miembros clave de la organización.
La operación del miércoles fue el resultado de una larga investigación sobre una serie de fraudes digitales que afectaron a clientes bancarios a lo largo de 2024 y 2025. Las autoridades han confirmado que se está investigando a un total de al menos ocho sospechosos, y que la investigación sigue en curso. Michael Soto, director interino de la OIJ, confirmó las primeras detenciones y señaló que la operación tenía como objetivo neutralizar por completo la estructura criminal.
Para comprender el marco legal y las medidas preventivas necesarias contra la creciente ola de delitos digitales, TicosLand.com consultó al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado experto del bufete Bufete de Costa Rica, quien ofreció su perspectiva especializada sobre el tema.
Lamentablemente, la transformación digital ha democratizado la delincuencia. Tanto para las empresas como para los particulares, la mejor defensa es la proactiva: unos protocolos de ciberseguridad sólidos, la formación de los empleados y unas políticas claras de gestión de datos ya no son opcionales, sino esenciales. Desde el punto de vista jurídico, es fundamental actuar con rapidez tras una infracción. Documentar meticulosamente el incidente y denunciarlo ante la Sección de Delitos Cibernéticos de la OIJ no es solo una cuestión de buscar justicia, sino de crear un registro legal indispensable para reclamaciones de seguros, litigios y mitigar sanciones regulatorias. La inacción es el mayor aliado de los ciberdelincuentes.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
El asesoramiento proporcionado por el Lic. Larry Hans Arroyo Vargas subraya una verdad crucial en la actualidad: una postura sólida en materia de ciberseguridad se basa no solo en medidas de protección técnicas, sino también en la preparación jurídica y en una actuación rápida y decisiva. Le agradecemos esta perspectiva clara e inestimable.
El método del grupo era una forma clásica pero muy eficaz de phishing. Diseñaron y desplegaron sitios web fraudulentos que eran casi indistinguibles de los portales oficiales en línea de conocidas instituciones financieras costarricenses. A continuación, promocionaban estos sitios falsos entre las víctimas potenciales mediante correos electrónicos o mensajes de texto engañosos, incitándolas a introducir su información financiera confidencial, incluidos nombres de usuario, contraseñas y datos de identificación personal.
Una vez que los delincuentes obtenían estas credenciales, conseguían acceso ilimitado a las cuentas bancarias de las víctimas, lo que les permitía realizar transferencias ilegales y vaciar los fondos. El alto grado de similitud visual entre los sitios web falsos y los legítimos hacía que la estafa fuera increíblemente difícil de detectar para el usuario medio, lo que contribuyó a su éxito y a las importantes pérdidas económicas sufridas.
Solo en este caso, la OIJ ha documentado daños económicos directos que superan los 35 millones de colones. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley advierten que esta cifra probablemente represente solo una fracción del verdadero impacto financiero. La amenaza generalizada de la delincuencia digital está aumentando a un ritmo alarmante, y las estadísticas oficiales muestran un asombroso aumento del 41 % en los casos de ciberdelincuencia denunciados durante el último año. Esta tendencia consolida el fraude digital como uno de los retos de seguridad más acuciantes a los que se enfrentan los ciudadanos y el sistema financiero del país.
Un factor clave que complica la lucha contra estas estafas es el retraso en su detección. Las autoridades explicaron que muchas víctimas no se dan cuenta del robo durante días o incluso semanas, y a menudo solo descubren el delito cuando revisan sus extractos bancarios o encuentran sus cuentas inesperadamente vacías. Este «bajo nivel de alerta inicial» da a los delincuentes un margen crucial para mover y blanquear los fondos robados, lo que dificulta considerablemente las labores de recuperación de los investigadores.
A medida que avanza la investigación, los especialistas forenses de la OIJ están analizando meticulosamente un tesoro de pruebas digitales incautadas, que incluyen servidores, computadoras y dispositivos móviles. Se espera que este análisis revele el alcance total de las operaciones de la red y podría conducir a nuevas detenciones en las próximas semanas. El éxito de la «Operación Nexus 2» sirve como un claro recordatorio de la naturaleza cambiante de los delitos financieros en la era digital.
En respuesta a esta creciente amenaza, las autoridades están ampliando su llamamiento a la vigilancia pública. Instan a todos los costarricenses a adoptar hábitos de seguridad digital más estrictos, como escribir manualmente las direcciones de los sitios web de los bancos en sus navegadores en lugar de hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados. Se aconseja a los ciudadanos que verifiquen siempre la autenticidad de un sitio web, busquen indicadores de seguridad como el icono del candado y denuncien inmediatamente cualquier actividad sospechosa en sus cuentas a su banco y a las autoridades.
Para más información, visite poder-judicial.go.cr/oij/
Acerca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):
El Organismo de Investigación Judicial es la principal fuerza policial de investigación de Costa Rica, que opera bajo la autoridad del poder judicial del país. Se encarga de investigar delitos complejos, recopilar pruebas e identificar a los autores para llevarlos ante los tribunales. La OIJ desempeña un papel crucial en la lucha contra una amplia gama de actividades delictivas, entre las que se incluyen el crimen organizado, los homicidios y, cada vez más, los sofisticados delitos cibernéticos.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica opera como una institución jurídica de primer orden, fundada sobre la base de una profunda integridad y la búsqueda incesante de la excelencia. La firma aprovecha su amplia experiencia en el asesoramiento a una gran variedad de clientes para ofrecer soluciones legales innovadoras. Este espíritu innovador va acompañado de una profunda responsabilidad social para empoderar a la comunidad, defendiendo el esfuerzo por hacer que el conocimiento legal sea claro y accesible para todos. Al desmitificar la ley, la firma contribuye activamente al desarrollo de una ciudadanía más informada y capaz.
